JORNADA FORMATIVA CGE: EL ECONOMISTA ANTE EL COMPLIANCE PENAL
Detalles del evento
JORNADA FORMATIVA CGE:
«EL ECONOMISTA ANTE EL COMPLIANCE PENAL»
Fecha: Madrid 25 de enero de 2017
Lugar de celebración: Sede Consejo General de Economistas (Calle Nicasio Gallego 8, 28010, Madrid)
Precios:
- Miembros Registros del Consejo General: 150 euros
- Colegiados: 175 euros
- Otros: 250 euros
Dirección Técnica:
Dr. Alfred Albiol Paps.
Economista, abogado y Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Barcelona
Programa:
10,00 a 11,15 h. COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA.
Prof. Dr. Víctor Gómez
Catedrático acr. de Derecho penal. Universidad de Barcelona. Consultor de Molins & Silva Defensa Penal.
11,15 a 12,30 h. LA IMPORTANCIA DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE EN LAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAS.
Sr. Iñigo Sebastián de Erice
Economista. Socio de la Práctica de Fraud Investigation and Dispute Services de E&Y.
12,30 a 12,45 h. PAUSA
12,45 A 14,00 h. LA CIRCULAR 1/2016 DE LA FGE: EFICACIA JURÍDICA Y ECONÓMICA DE LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EN LA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.
Sr. Luis Pastor
Fiscal. Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
14,00 a 16,00 h. ALMUERZO LIBRE
16,00 a 17,15 h. MARCOS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE REFERENCIA EN RELACIÓN CON SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE: COSO, ISO 19600, ISO 31000 Y 31010, ISO 37001.
Sr. Miguel Ángel Berzal
Economista colegiado en el Colegio de Economistas de Madrid. Socio de la Práctica de Fraud Investigation and Dispute Services de E&Y.
17,15 a 18,30 h. PROCEDIMIENTOS DE FORENSIC DUE DILIGENCE.
Sr. Juan Mazarredo
Economista. Director / Forensic / Advisory KPMG
18,30 a 18,45 h. PAUSA
18,45 a 20,00 h. COMPLIANCE, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ELABORACIÓN DE MATRICES DE CONTROL.
Sr. Juan Arenas
Economista. Director / Advisory / Forensic KPMG
